НАП, Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) и Главна инспекция по труда (ГИТ) извършиха съвместни проверки в сряда вечерта на търговски обекти, за които има съмнения, че са собственост на т.нар. „кухи“ фирми, създадени с цел извършване на данъчни престъпления.
Според установения от проверяващите механизъм, тези обекти работят сезонно на територията на цялата страна, генерират данъчни задължения, които макар и коректно декларирани, не се заплащат. За избягване на плащането се използват дружества, регистрирани на лица с нисък социален статус, създадени единствено за нуждите на престъпната схема.
По време на проверките служителите на ГДНП и НАП са установили 12 нарушения. В един от обектите не е издадена касова бележка, а в осем е констатирано разминаване между наличните суми в касата и маркираните на касовия апарат.
Инспекторите от ГИТ са установили и нарушения на трудовото законодателство.
В заведение, собственост на дружество-длъжник, фискалните инспектори на НАП са иззели цялата касова наличност за погасяване на задължения по образувано изпълнително дело.
Работата по установяване на допълнителни факти и обстоятелства по засечената схема продължава. Предстои изготвяне на доклад до прокуратурата, който да послужи за последващи действия.
