Организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари, е неутрализирана при съвместна акция на отдел „Икономическа полиция“ при ОДМВР – Пловдив и ДАНС под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.
Разследването започва през ноември 2025 г. след сигнал за фиктивни договори между търговски дружества с цел документиране на несъществуващи строителни дейности и избягване на данъчни задължения.
На 1 юли по предварително утвърден план са извършени 25 претърсвания, изземвания и лични обиски на адреси в Пловдив, Асеновград и София.
Иззети са пет луксозни автомобила, около 7,5 кг сребърни кюлчета, над 70 грама инвестиционно злато, 32 000 евро в брой, както и касови апарати, счетоводни документи, печати, тефтери и други доказателства.
По Закона за МВР са задържани шестима души, като с постановление на наблюдаващия прокурор задържането им е удължено до 72 часа.
Данъчните проверки на част от дружествата показват, че държавният бюджет е ощетен с над 1,5 милиона евро.
Действията по документиране на престъпната дейност продължават в рамките на досъдебно производство за престъпления по чл. 253 и чл. 321 от Наказателния кодекс под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив, съобщиха от МВР.
