Организирана престъпна група, занимавала се с пране на пари, данъчни престъпления и нарушения срещу околната среда, беше неутрализирана след целенасочени действия на служители на ГДБОП, които проведоха специализирана операция срещу незаконния внос и търговия с флуоросъдържащи газове.
В рамките на акцията са задържани четирима души за срок до 24 часа по ЗМВР, сред които и ръководителят на групата. Двама от тях вече са привлечени като обвиняеми, като единият е разследван за пране на пари в размер на 1 548 052 евро. Събраните данни показват, че в престъпната схема са участвали и други лица.
Разследването е обхванало десет адреса – лични жилища и служебни помещения, където са извършени претърсвания. В един от складовете разследващите са открили над 1500 бутилки фреон от различни видове, а при последвалите действия са иззети лек автомобил, над 70 000 евро в брой, инвестиционни златни монети, бижута и часовници с висока стойност. Освен това са намерени множество документи и вещи, които имат отношение към досъдебното производство, водено под надзора на Окръжна прокуратура – Пловдив.
Установено е, че част от престъпната дейност е извършвана извън България и е свързана с избягване на заплащането на митнически сборове за хладилен газ (фреон) с произход от Китай. За целта са били използвани документи с невярно съдържание относно произхода, количеството и качеството на стоките, което е позволявало на групата да заобикаля европейските регулации и да реализира незаконни печалби.
Разследването е разкрило и внос, съхранение, търговия и разпространение на значителни количества флуоросъдържащи парникови газове и озоноразрушаващи вещества както в България, така и в други държави членки на ЕС, в нарушение на европейските регламенти. Данъчните престъпления, свързани с дейността на групата, са били извършвани на територията на страната.
Работата по случая продължава, като разследващите органи анализират събраните доказателства и проследяват финансовите потоци, свързани с престъпната дейност, съобщиха от МВР.
