Европейската прокуратура (EPPO) в Атина извърши мащабни претърсвания и изземвания в Атика и Кастория като част от разследване на предполагаема верижна измама с ДДС на стойност 46,9 млн. евро, включваща търговия с малки електронни стоки и пране на пари. Разследването, започнало преди близо година, е разкрило сложна мрежа от компании, установени в България, Кипър, Чехия и Гърция, за които се твърди, че са търгували с електронни стоки в целия ЕС.
Схемата представлява класическа верижна измама с ДДС, използваща освобождаването от данък при трансгранични сделки в ЕС. Според събраните доказателства между 2021 и 2025 г. заподозрените са използвали верига от т.нар. „липсващи търговци“ – дружества, създадени с цел избягване на ДДС – за разпространение на електронни стоки в Гърция и други държави членки, като са избягвали плащането на ДДС или са осигурявали измамно възстановяване на данък, който никога не е бил платен.
Щетите за бюджетите на ЕС и Гърция се оценяват на най-малко 46,9 млн. евро, а допълнителни 24,2 млн. евро са идентифицирани като неплатени или неправилно декларирани.
Претърсванията са проведени в централите на разследвани компании и в жилищата на техните мениджъри от Гръцката агенция за вътрешни разследвания на правоприлагащите органи, със съдействието на Поддирекцията за дигитални съдебни изследвания и анализи. Иззети са големи количества документи, счетоводни записи, цифрови доказателства, 99 000 евро в брой и три луксозни автомобила.
Разследването е довело и до замразяване на криптовалути за около 900 000 евро и други цифрови активи на стойност около 4,5 млн. евро – най-голямото замразяване на цифрови активи в Гърция досега.
Освен това са издадени заповеди за замразяване на 88 недвижими имота на стойност над 4,5 млн. евро, както и множество банкови сметки, включително в други държави членки, със съдействието на гръцката служба за борба с изпирането на пари.
