Нарушаването на ограничителните мерки на Европейския съюз, както и опитите за тяхното заобикаляне, да бъдат определени като тежки престъпления – това предвижда проект за промени в Наказателния кодекс, предложен от Министерството на правосъдието.
Законопроектът е публикуван за обществено обсъждане и предвижда нарушителите да носят наказателна отговорност, включително чрез лишаване от свобода, значителни глоби и възможност за ограничаване на определени права.
С промените България ще въведе изцяло изискванията на Директива (ЕС) 2024/1226 на Европейския парламент и на Съвета от 24 април 2024 г., която определя престъпленията и санкциите при нарушаване на ограничителните мерки на Съюза. Срокът за транспонирането на директивата е изтекъл на 20 май 2025 г., като Европейската комисия вече е започнала процедура за нарушение срещу страната ни.
Проектът предвижда създаването на нова глава в Наказателния кодекс с наименование „Престъпления против ограничителните мерки на Европейския съюз“.
Сред новите престъпни състави попадат нарушенията на мерките за замразяване на финансови средства и икономически ресурси, нарушаването на забрани за пътуване, както и неспазването на ограничения при сключване или продължаване на сделки под различни форми.
Наказателна отговорност ще се носи и при нарушаване на забрани, свързани с предоставяне на финансови услуги или извършване на финансови дейности – включително финансиране, инвестиции, инвестиционни услуги и приемане на депозити.
В обхвата на промените попадат и предоставянето на определени нефинансови услуги, сред които правни консултации, доверително управление, счетоводни и одиторски услуги, когато те са в нарушение на наложените ограничения.
Като престъпление ще бъде определено и заобикалянето на санкциите на ЕС. Като пример за подобно поведение се посочва прехвърлянето на средства или икономически ресурси на други лица от санкционирани физически или юридически лица с цел избягване на ограниченията.
Законопроектът предвижда и праг от 10 000 евро, съобразен с възможностите, дадени в европейската директива. Нарушения, свързани с финансови средства, ресурси, стоки или сделки под тази стойност, няма да представляват престъпление.
Изключение е предвидено и за предоставянето на хуманитарна помощ, когато тя се извършва в съответствие с принципите на безпристрастност, хуманност, неутралност и независимост.
От наказателна отговорност няма да бъдат засегнати и адвокатите, които защитават или представляват свои клиенти в процесуални производства – наказателни, граждански или административни, както и при предоставяне на правна информация за започване или избягване на подобни производства.
С промените страната ни цели да приведе националното си законодателство в съответствие с европейските изисквания и да въведе по-ефективен механизъм за контрол върху спазването на ограничителните мерки на Европейския съюз.
