ГДБОП и ДАНС пресекоха дейността на организирана престъпна група, занимавала се с изпиране на пари, имотни измами и данъчни престъпления.
Акцията е проведена по неотложност на 25 март, а досъдебното производство се води под надзора на Софийската градска прокуратура.
Петима души са задържани.
Според събраните доказателства групата е набирала социално уязвими лица и чрез неистински договори за покупко-продажба е прехвърляла недвижими имоти без знанието на реалните собственици. Продължава проверката на множество сделки в страната, както и проследяването на финансови потоци, свързани с евентуално изпиране на пари чрез „кухи“ фирми.
В рамките на операцията са извършени претърсвания на 11 адреса, офис и превозни средства. Иззети са документи, електронни устройства, електронни подписи, печати, банкови карти и други веществени доказателства.
Четирима души са привлечени като обвиняеми за участие в престъпна група по чл. 321 от НК. Един от тях е обвинен и за документно престъпление, и за подкуп в размер на 3000 лева. Установено е, че той съзнателно се е ползвал от предварителен договор и констативен протокол за покупко-продажба на имот, на които е бил придаден вид, че са подписани от друго лице. Документите са били представени пред арбитър при Софийския търговски арбитражен съд, пред съдия от Софийски градски съд и пред частен съдебен изпълнител.
На трима от обвиняемите е наложена мярка за неотклонение „парична гаранция“ в размер на 50 000 евро.
