„Демократична България“ предлага санкциите по глобалния закон „Магнитски“ да бъдат въведени в българското законодателство чрез промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които предвиждат по-строг контрол върху финансовите операции на санкционирани лица и свързаните с тях лица.
Законодателната инициатива идва след заявената готовност на Министерството на вътрешните работи да съдейства на OFAC, като предоставя информация, документи и данни за корпоративни връзки, свързани с прилагането на санкциите.
Според ДБ сътрудничеството с американските власти трябва да бъде подкрепено от ясна правна рамка, която да не допуска заобикаляне на ограничителните мерки. Предложените промени изискват всички задължени лица да извършват комплексна проверка, текущо и разширено наблюдение на санкционирани лица и свързаните с тях лица, като резултатите се предоставят на финансовото разузнаване.
Всяка сделка или операция на санкционирано лице ще се счита за съмнителна и ще се докладва към финансовото разузнаване и Народното събрание. Законопроектът предвижда БНБ да публикува информация за сметките и сейфовете на санкционирани лица, без да разкрива стойността на средствата.
Въвежда се и правна дефиниция на понятието „санкционирано лице“, обхващаща лицата, санкционирани от ЕС, ООН, ОИСР или държави членки.
Това е пореден опит на „Демократична България“ да въведе ефективни механизми за прилагане на санкциите „Магнитски“, след като сходни предложения през 2025 г. не бяха приети.
Мерките бяха част и от т.нар. „санитарен кордон“ около Делян Пеевски, който впоследствие беше нарушен при формирането на кабинета „Желязков“, съобщиха от пресцентъра на ДБ.
