Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че българската делегация е предоставила на американските власти информация, свързана със заобикаляне на санкциите по глобалния закон „Магнитски“ от лица и структури в България. Изявлението беше направено след среща със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ, като министърът подчерта, че детайли от разговорите не могат да бъдат оповестени заради правилата на американската институция.
По думите му предоставените данни са били преценени като релевантни и представляващи интерес за американската страна. „Дадохме информация, която преценихме, че е релевантна и представлява интерес за американската страна по отношение на заобикалянето на санкциите от санкционирани по ‘Магнитски’ лица в България. Разбрахме се този обмен на информация да продължи и занапред“, заяви Демерджиев.
Министърът уточни, че събраните материали ще бъдат представени и пред Министерството на правосъдието на САЩ. Той посочи, че предстоят срещи със заместник главния прокурор и други представители на ведомството, които също ще бъдат запознати с наличните данни и ще преценят дали има основания за действия в рамките на техните компетентности.
Според Демерджиев става въпрос не само за отделни полети или конкретни сделки, а за по-широка схема за управление на активи и избягване на санкционния режим чрез подставени лица и дружества. Той обясни, че проверките обхващат придобиване и ползване на имущество от санкционирани лица чрез други хора, както и произхода на средствата, използвани за тези придобивания.
Министърът допълни, че част от събраната информация може да представлява интерес и за американските правоохранителни органи. „Разполагаме с информация, която според нас може да бъде разглеждана и като данни за федерални престъпления. Това обаче е изцяло преценка на американските власти“, подчерта той.
По повод сигнал, подаден срещу него от представители на ДПС, Демерджиев коментира, че не вижда основания за притеснение. Според него тези действия са „проява на безсилие“ от страна на хора, които самите са обект на санкции и проверки.
Министърът посочи, че разследванията не се ограничават до едно лице, въпреки че общественото внимание често е насочено към санкционирания по „Магнитски“ Делян Пеевски. „Той е върхът на една пирамида и символ на корупционните практики в България, но нашият интерес далеч не се изчерпва с него“, заяви Демерджиев, като допълни, че постоянно се установяват нови физически лица и компании, свързани със схеми за прикриване на собственост и управление на активи.
Той отправи и критики към българската прокуратура, изразявайки надежда, че тя ще се включи по-активно в процеса, след като бъде събран достатъчно доказателствен материал.
В рамките на посещението си в САЩ Демерджиев е участвал и в международен форум, посветен на борбата с тероризма и организираната престъпност. Според него основният извод от срещата е необходимостта от засилено международно сътрудничество, обмен на информация и координация между държавите за справяне с глобалните заплахи.
