Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ преустанови дейността на организирана престъпна група, занимавала се с онлайн финансови измами чрез колцентрове, функционирали на територията на страната. По първоначални данни нанесените щети на граждани от различни държави членки на Европейския съюз се оценяват на около 600 000 евро.
Специализираната полицейска операция е проведена на 20 октомври под ръководството на служители на ГДБОП във Варна. Акцията е осъществена със съдействието на сектор „Икономическа полиция“ към ОДМВР – Варна и под надзора на Окръжната прокуратура във Варна.
В рамките на операцията са били задържани девет души за срок до 24 часа по Закона за МВР.
Разследващите са извършили процесуално-следствени действия на 16 адреса в няколко града на страната. Претърсвания и изземвания са проведени в общо четири колцентъра – един във Варна, един в Бургас и два в София.
По случая е образувано досъдебно производство за участие в организирана престъпна група и за разследване на престъпления, свързани с измама и пране на пари.
Обвинения вече са повдигнати на четирима от задържаните, като спрямо двама от тях прокурор е разпоредил мярка за задържане до 72 часа.
В хода на разследването са разпитани множество свидетели, а от проверените адреси са иззети значителен обем веществени доказателства. Сред тях са различни електронни устройства, флаш памети, SIM-карти и чипове, документи и парични средства в брой на стойност около 20 000 евро.
Според събраната информация участниците в схемата са въвеждали в заблуждение граждани от различни европейски държави чрез предложения за инвестиции в несъществуващи или недействителни финансови продукти. Основен инструмент в схемата са били инвестиционни платформи за криптовалути и други финансови инструменти, генерирани и популяризирани с помощта на технологии с изкуствен интелект, които обещавали бързи и високи печалби.
Разследването е установило, че след привличането на инвеститори средствата им са били пренасочвани чрез т.нар. „финансови мулета“ – лица с нисък социален статус, на чието име са регистрирани търговски дружества и откривани банкови сметки в български банки.
По данни на антимафиотите за разследвания период са били установени над 200 банкови превода, свързани със схемата.
Разследването по случая продължава под ръководството на прокуратурата.
