По искане на Европейската прокуратура в София от вчера в страната се извършват над 80 претърсвания и разследващи действия в рамките на разследване за трансгранична измама с ДДС, причинила щети в размер на над 13 милиона евро. Арестувани са шестима български граждани, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.
По-рано днес обществената телевизия обяви, че вчера е протекла съвместна акция между ГДБОП, ДАНС и ЕП.
Обекти са проверени в Хасково, София и Пловдив, Русе, Добрич, Враца, Димитровград, Козлодуй и Мизия. Извършени са над 45 обиска.
Иззети са документи и доказателства, както и мобилни телефони, златни монети и медали за инвестиции, и над 255 000 евро (500 000 лева) в брой.
Установена е ОПГ, действаща от 2019 г. насам.
Основната ѝ дейност е свързана с измами с ДДС.
От прокуратурата я описват като сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични сделки между държавите членки, тъй като те са освободени от данък добавена стойност (ДДС). Разследваната схема е имала за цел да установи и упражнява контрол върху дружества с „липсващ търговец“. Чрез повече от 60 дружества, установени в България, Гърция и Румъния, са декларирани фиктивни търговски сделки, за да се поиска възстановяване на ДДС от националните данъчни власти, на което заподозрените не са имали право – тъй като предполагаемите доставчици, също контролирани от групата, са изчезнали, без да извършват никакви плащания.
Една от схемите включва симулирана търговия с фуражи за животни, генерирайки общ оборот от над 51 милиона евро (100 милиона лева). Друга схема включва фалшиви доставки на стоки в строителния сектор.
