Ръководството на Министерството на вътрешните работи установи директно взаимодействие със специализираната Служба за контрол на чуждестранните активи (OFAC), която функционира към Министерството на финансите на Съединените американски щати.
Представителите на българските правоохранителни органи изразяват пълна мобилизация за своевременно осигуряване на детайлна информация, документални материали, доказателствена база, данни за корпоративни зависимости, както и всякакви други ресурси, които се окажат напълно релевантни по отношение на стриктното спазване и постигането на оптимална ефективност на ограничителните мерки, наложени по линия на Глобалния закон „Магнитски“.
В официалното писмено обръщение, изпратено до чуждестранната институция OFAC и носещо подписа на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, изрично се подчертава, че в рамките на разнообразни законови производства, реализирани от оперативните структури на МВР, са придобити сериозни данни, пораждащи напълно обосновани подозрения за оказвана целенасочена подкрепа от страна на конкретни фирми и граждани спрямо санкционирани субекти с цел елиминиране или минимизиране на рестриктивния ефект от наложените забрани.
„Наличните данни сочат възможно използване на свързани лица, търговски дружества и други механизми, чрез които санкционираните лица продължават да упражняват фактически контрол върху активи, стопанска дейност, финансови потоци, както и извършване на различни плащания“, се посочва дословно в съдържанието на изпратения документ.
