Престъпната група е действала на територията на цялата страна
40 български и един грузински гражданин са участвали в схема за източване на фондове в Гърция, съобщи bTV. Престъпната група е действала на територията на цялата страна. На държавата са нанесени щети за общо над 100 милиона евро.
Участниците в престъпната схема се представяли за предприемачи, като поемали дългове за стотици хиляди евро към физически и юридически лица.
Групата създала 15 фирми и успяла да изпере 16 милиона евро. Три от фирмите действали законно, а останалите били посредници и фиктивни дружества.
АВТОР:
