По делото „Моби Дик“ двадесет обвиняеми получават общо над 70 години лишаване от свобода, а активи на стойност приблизително 40 милиона евро са конфискувани.
На 27 февруари 2026 г. Европейската прокуратура (EPPO) в Милано и Палермо съобщава, че осъдените са признати за виновни в организиране и участие в престъпна организация и пране на пари. Това са първите присъди по разследването, което обхваща престъпен синдикат, заподозрян в мащабна схема за измами с ДДС на стойност над половин милиард евро.
Разследването „Моби Дик“ се фокусира върху престъпна структура, за която се смята, че е отговорна за измами с ДДС в размер на над 500 милиона евро. Между 2020 и 2023 г. синдикатът е издавал фактури за продажби на airpods, лаптопи и други електронни стоки на обща стойност над 1,3 милиарда евро.
На 23 февруари 2026 г. съдията по предварителното изслушване в Милано произнася осъдителни присъди по едно от производствата. Петнадесет от обвиняемите, спрямо които са били наложени предпазни мерки, избират съкратена процедура и се възползват от намаляване на наказанията.
Трима други постигат споразумения за признаване на вината, които също водят до ефективни присъди. Обвиненията включват организиране и участие в престъпна организация, измама с ДДС и пране на пари. Двама обвиняеми вече са били осъдени през ноември 2024 г. за пране на пари.
Въпреки че тези присъди представляват важен етап в делото, други части от производството продължават. Съдията приема почти изцяло реконструкцията на прокуратурата за структурата на престъпната организация, която е действала чрез множество оперативни клетки в различни европейски и трети страни. С
индикатът е използвал сложна мрежа от местни и чуждестранни компании, включително липсващи търговци, брокери и посредници.
Съдът осъжда 15-те обвиняеми на общо над 55 години затвор, като към това се добавя постоянно лишаване от право да заемат публична длъжност и двугодишно временно лишаване от право да упражняват бизнес дейност.
Тримата обвиняеми, сключили споразумения за признаване на вината, също получават ефективни присъди, съобщават от Европейската прокуратура.
