Фирмата Водно строителство Благоевград АД е получила 84 108 000 лв., а Грома Холд – 130 млн.
От близо 80 млн. лв., предназначени за строежа на ЛОТ 5 от АМ „Хемус“, са изнесени в чували и сакове 60 млн. лв.
Това обявиха на брифинг в МВР по случая „АМ Хемус“.
Има сключени договори с фирми, които са получили авансови плащания от Автомагистрали ООД. Общо са разплатени суми за над 77 млн.
Фирмата Водно строителство Благоевград АД е получила 84 108 000 лв., а Грома Холд – 130 млн.
„За Лот 4 са разплатени 77 595 000 лв., като фирмата „Автомагистрали Хемус АД“ за доставка на материали и наем за механизация е заплатено авансово 72 670 000 лв. На Лот 5 общо сумата е 91 054 000 лв. На Лот 6 е разплатена сумата от 101 043 000 лв. За Лот 7, 8 и 9, където нищо не е направено, общата стойност на договора е 1 млрд. и 150 млн. лв. Тази сума е без ДДС", каза директорът на ГД „Национална полиция“ Станислав Станев.
Калин Стоянов – директор на ГДБОП обясни, че първоначалната проверка е започнала с ЛОТ 5, след подаден сигнал.
Предмет на проверката е била частна фирма за доставка на матирали и механизация по инхаус процедура, която фирма е получила милиони.
Установени са лица, съпричастни към деянията, са искали да крият или изгорят документи. На 3 ноември се е наложило да се образуват и досъдебни производство. Проверени са 17 адреса в София, Благоевград, Видин, Монтана. Иззети са пари, лаптопи, телефони, флаш памет.
Задържани за 24 часа са 14 лица.
Имаме всички основания да смятаме, че схемата на „разпределяне на порциите“ при ЛОТ 5 е същата и при останалите ЛОТ-ове.
Договорите са проведени без обществени поръчки, по облекчен ред. Авансът е за 84 108 000 лв. Участъкът е без разрешително за строеж, но сумите за строеж са отпуснати.
Сумите са преведени по сметка на „буфер“ – свързана фирма за данъчни измами. Тя има за цел да прекъсне връзката между Автомагистрали ЕАД и крайните изпълнители. Буферната фирма превежда парите към сметки на „кухи фирми“ на социално слаби, криминално проявени лица.
Кухите фирми са регистрирани няколко дни преди преводите на парите с капитал от около 2 лв.
Собствениците и управителите нямат представа, че са такива. Викани са на кафе и са подписвали документи, дадени са им суми от няколко хиляди лева. Те са подписали пълномощни за трети лица – също криминално проявени.
Всички 60 млн. са изтеглени в деня на тяхното постъпване. Изтегляни са на около милион без предварителна заявка още същия ден в чували и сакове. Установени са лицата, взели парите в чувалите от банките.
Тези фирми са регистрирани само с цел „строеж на магистрали“, нямат разходи и приходи. Фактурите са за общо 70 млн., с което е скрито ДДС за от около 20 млн. Фиктивно да назначавани служители преди превода на сумите, а след това те са освобождавани и назначавани в други фирми „фантоми“. При подписването на договорите – някой от лицата се намирали в чужбина. При разпити „работниците“ потвърдили, че никога не са работили в подобни фирми. Участниците в схемите са били готови да унищожат вещите – документи, затова са предприети „действия по неотложност“ на 3 ноември.
Потвърждава се пред ГДБОП, че сумите са пренасяни в сакове. Окачва се постановление за продължаване на разследването на подобни престъпни схеми.
Директорът на НАП – Румен Спецов, обясни, че с 20 млн. ДДС за година време е ощетен държавният бюджет. Издавани са фактури без описание на реално извършвани дейности.
