БЛАГОЕВГРАД

В Банско прали с фалшив прах за пране, установи МВР По случая е образувано досъдебно производство 17 Ноември 2022 09:45 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разбиха схема за пране на пари, мними банкери мамили малоимотни от Микрево Окръжна прокуратура – Благоевград разследва схема за получаване на кредити 29 Септември 2022 16:14 коментари (1)

БЛАГОЕВГРАД

Иззеха 57 кутии прах за пране, продавани незаконно в Петрич Проверени са два търговски обекта 24 Август 2022 11:14 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Трима криминално проявени извършвали банкови измами в Литва Занимавали се с пране на пари, придобити от престъпления 17 Юни 2022 12:24 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Шестима с обвинения за пране на пари, иззеха от тях над 1 млн.лв Основната дейност на задържаните лица е контрабанден износ на цигари от България за Англия 20 Май 2022 11:59 коментари (0)

ПО СВЕТА

Претърсиха централата на "Дойче банк" във Франкфурт заради разследване за пране на пари След новината акциите на Deutsche Bank поевтиняха с повече от 3% 29 Април 2022 17:57 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Софийска апелативна прокуратура протестира оправдателна присъда на подсъдими за пране Получили парични суми от юридическите лица в Руската федерация, за които знаели, че са придобити чрез престъпление 31 Март 2022 13:03 коментари (0)

ПО СВЕТА

Съдят швейцарска банка за пране на пари от българската наркомафия Искането е предявено след 14-годишно разследване 30 Януари 2022 15:54 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Откриха 75 кг контрабанден тютюн в опаковки с прах за пране Срещу молдовския гражданин е съставен акт за установеното административно нарушение 03 Декември 2021 10:46 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разбиха международна група за пране на пари и порнография Тя е била базирана в Калифорния 17 Ноември 2021 12:28 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разследват депутат от ГЕРБ за пране на пари Иванов заяви, че няма притеснения и е готов за пълно съдействие 16 Август 2021 16:07 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разкриха престъпна група за финансови измами Групата се е занимавала и с пране на пари 28 Март 2021 13:49 коментари (0)

БЛАГОЕВГРАД

Акция в Перник, Разлог и София: Задържаха петима, участвали в международна схема за измами и пране на пари Участници в престъпната мрежа са насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните си жертви 19 Март 2021 11:18 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Повдигнаха обвинение на мъж от Провадия за пране на пари в особено големи размери Действия по разследването са извършени във Варна, Пловдив, Добрич и Провадия 07 Юли 2020 15:56 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

ГДБОП разследва група за пране на пари в Разград Предстои прокуратурата да привлече към наказателна отговорност три лица 14 Май 2020 14:19 коментари (0)

ПО СВЕТА

ЕК засилва борбата с прането на пари и финансирането на тероризма Комисията публикува амбициозен и многостранен план за действие 08 Май 2020 08:23 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Дневник: Каталуня разследва дали Борисов е свързан с пране на пари България е на "първа страница" в испанския печат 21 Февруари 2020 12:44 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Съдят съпрузи за укриване на данъци и за пране на пари Укрити са 72 962 лева 12 Февруари 2020 14:48 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

ГДБОП участва в международна операция срещу прането на пари Идентифицирани са 61 „финансови мулета“ и 39 неправомерни транзакции за 1 032 238 евро и 326 023 долара 05 Декември 2019 13:53 коментари (0)