Чрез престъпната схема са нанесени щети от 3,4 милиона евро само във Франция
Европейската прокуратура извърши обиски и арестува седем заподозрени в няколко града във Франция в разследване на предполагаема измама с ДДС, включваща ценни превозни средства, проведено между 4 февруари и 10 април 2025 г.
На 11 април 2025 г. трима от заподозрените бяха обвинени в организирана измама, пране на пари, престъпен заговор и малтретиране на уязвими лица. Срещу тях са наложени мерки за принуда и превенция, включително забрана да разговарят с други заподозрени.
Според криминалното разследване заподозрените са създали няколко компании из цяла Франция между 2020 г. и 2025 г. Тези компании вероятно са създадени с единствената цел да се избегне ДДС, като се възползват от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС).
Заподозрените са набирали измамници, за да действат като мениджъри на тези компании, някои от които може да са били експлоатирани поради тяхната психологическа уязвимост.
Тази престъпна схема е част от измамна бизнес верига, специализирана в трансгранична продажба на превозни средства, причинявайки приблизителни щети на националния бюджет и на финансовите интереси на Европейския съюз от 3,4 милиона евро само във Франция, съобщиха от Европрокуратурата.
