Измамата е свързана с платинени монети
Европейската прокуратура (EPPO) в Мюнхен (Германия) осигури поредна осъдителна присъда по разследване за организирана измама с ДДС, свързана с платинени монети. Осъденият е един от лидерите на престъпна организация, отговорна за данъчна измама в размер на над 23 милиона евро.
Миналата седмица (27 май) Регионалният съд в Мюнхен (Landgericht München I) осъди едно лице за организирана измама с ДДС. Съдът осъди подсъдимия на шест години и три месеца лишаване от свобода и конфискува 4,9 милиона евро.
Както беше съобщено по-рано, членовете на престъпната организация са контролирали т. нар. схема с ДДС „въртележка“, която е включвала многократно обращение на платинени монети чрез едни и същи компании. Тъй като някои от тези компании не са изпълнявали данъчните си задължения, престъпните им дейности са довели до очаквана данъчна загуба в Германия в размер на най-малко 23 милиона евро.
Ядрото на престъпната дейност е било разположено в Хамбург, Кемниц и Мюнхен (Германия), а прането на пари е било организирано предимно в Чехия и Словакия, с връзки с Румъния.
Разследването, довело до тази осъдителна присъда, е проведено от Службата за данъчни разследвания в Кемниц (Steuerfahndung Chemnitz), съобщиха от пресцентъра на Европейската прокуратура.
