Тарторът - 50-годишен украинец, и съучастниците му са обявени за общодържавно издирване
В Софийска окръжна прокуратура (СОП) се води дело за дейността на организирана престъпна група, създадена с користна цел да извършва съгласувано документни престъпления с цел незаконно присвояване на чуждо имущество и изпиране на пари.
До разкриване на престъпната дейност се стигна в резултат на проведената на 30.06.2025 г. специализирана операция от ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР под ръководството на СОП.
При претърсване на жилища, офиси и автомобили са иззети вещи и документи.
ОПГ е действала в продължение на няколко години на територията на София и Ботевград под ръководството на 50-годишния А.К., гражданин на Украйна и България.
Участниците в групата – А.К., М.М., Г.Г., извършвали различни финaнcoви oпepaции, за което използвали неистински или редовни документи без пpaвнo ocнoвaниe за прикриване произхода на придобити от незаконна дейност доходи, включително чрез сделки с движимо и недвижимо имущество.
На този етап от разследването установената сума на изпраните пари е 3 милиона лева.
Постановление за привличане в качеството на обвиняем за участие в ОПГ е предявено на Г.Г. Заедно с М.М. той набирал хора с нисък социален статус за учредяване на търговски дружества и откриване на банкови сметки.
Ръководителят на ОПГ и съучастниците му А.К. и М.М. са обявени за общодържавно издирване.
Подробности за операцията бяха представени от административния ръководител на Окръжната прокуратура в София Наталия Николова, под чийто надзор са осъществени оперативните действия, и заместник-директора на ГДБОП старши комисар Емил Борисов.
Успяхме да пресечем този канал, който е част от световна мрежа. По тази схема през България са преминали около 3 милиона лева, каза окръжният прокурор на София. Тя уточни, че членовете на престъпната група са извършвали различни по вид финансови и инвестиционни измами, включително чрез онлайн платформи.
Те убеждавали потребителите чрез фишинг атаки да инвестират в различни платформи, чрез които достъпвали профилите и банковите им сметки. Участниците в престъпната схема въвеждали в заблуждение собственици на фирми чрез фалшиви проформа фактури, че са техни реални доставчици на услуги, като средствата са нареждани в държави от Близкия изток.
Зам.-директорът на ГДБОП старши комисар Емил Борисов допълни, че онлайн и инвестиционните измамите са една част от дейността на грапата, а другата - ДДС и финансовите операции. За тях били наемани за посредници български граждани с нисък социален статус, които срещу скромна сума регистрирали търговски дружества и банкови сметки, данните за които били предавани на престъпната група. Те са използвани за трансфериране и теглене на различни суми, получавани от различни държави от ЕС.
Установено е, че организатори на престъпната схема са двама чужденци – украински граждани, придобили български паспорти. В рамките на операцията са задържани четирима мъже по Закона на МВР, а други трима са обявени са издирване. При проведените оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия са претърсени шест имота – жилища и офиси, както и девет превозни средства. Иззети са вещи и документи, имащи отношение към производството и са разпитани свидетели. Работата по случая продължава.
