Разследването е проведено от Европейската прокуратура в Кьолн
Трима извършители на измами с ДДС на стойност 24 милиона евро, включващи симулативен износ на автомобили, бяха осъдени вчера от Окръжния съд в Хаген в Германия след разследване, проведено от Европейската прокуратура (EPPO) в Кьолн.
Тримата, които бяха обвинени като ръководители на престъпна организация, занимаваща се с продажба на автомобили и системно източване на ДДС, получиха присъди от пет години и девет месеца (намалени с три месеца, считани за изтърпени), три години и девет месеца и една година и девет месеца затвор.
От 2022 г. Европейската прокуратура разследва престъпна мрежа, която измамно продава употребявани автомобили от Германия на купувачи в Италия и други южни страни от ЕС, използвайки вътреобщностна измама с ДДС „въртележка“ – сложна престъпна схема, която се възползва от правилата на ЕС за трансгранични транзакции между неговите държави-членки, тъй като те са освободени от данък върху добавената стойност (ДДС).
Превозните средства са избрани в интернет платформи в няколко държави членки и закупени чрез посредници в Германия. След това обвиняемите са използвали мрежа от фиктивни компании и фалшиви фактури, за да симулират, че колите се продават от Германия в други държави-членки, за да избегнат плащането на ДДС.
Те са издавали фактури за предполагаеми доставки на фирми, които в действителност не са извършвали дейност и не са изпълнявали данъчните си задължения в своите страни. След това превозните средства действително са били доставени на други получатели, различни от тези, посочени като купувачи във фактурите за продажба.
По този начин обвиняемите са доставили превозни средства на стойност над 100 милиона евро, причинявайки данъчни щети от най-малко 24 милиона евро, съобщиха от Европрокуратурата.
