БЪЛГАРИЯ

Специализирана оперативна група към МВР бори прането на пари Министърът на вътрешните работи проведе работна среща с американския шарже 29 Август 2025 14:13 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Даниел Митов: МВР създава специализирана оперативна група за борба с прането на пари Той проведе работна среща с американския шарже д’афер Х. Мартин Макдауъл 29 Август 2025 09:07 коментари (0)

ПО СВЕТА

Европейската прокуратура конфискува 486 000 евро за измама със субсидии и пране на пари Претърсванията са извършени в провинциите Бари, Барлета-Андрия-Трани, Бреша, Тревизо и Венеция в Италия 30 Юли 2025 13:50 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разбиха ОПГ за измами и пране на пари в София и Ботевград, част от световна мрежа Тарторът - 50-годишен украинец, и съучастниците му са обявени за общодържавно издирване 01 Юли 2025 17:24 коментари (0)

ПО СВЕТА

Европрокуратурата разследва крупна измама със земеделски субсидии в Хърватия Повдигнати са обвинения на четирима души и две компании 02 Юни 2025 18:42 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Прокуратурата във Варна разследва данъчни и длъжностни престъпления и пране на пари Съвместната операция е на Икономическа полиция при ОДМВР-Варна, и Дирекция „Вътрешна сигурност“ 27 Март 2025 19:02 коментари (0)

БЛАГОЕВГРАД

Съдът не уважи искането на двамата полицаи от Петрич, съдени за ОПГ Определението може да се обжалва 14 Март 2025 18:21 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Мерцедеси и тронове: Разбиха ОПГ за пране на пари чрез луксозни возила Акцията на антимафиотите е реализирана на 19 и 20 февруари 21 Февруари 2025 11:09 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

9 арестувани за пране на пари от наркотрафик чрез криптовалути, конфискувани са 27 млн. евро ГДБОП е партньор на разследването 20 Декември 2024 11:28 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Искат постоянен арест за бившия експерт от МФ, близък до Асен Василев Лъчезар Ставрев е с три повдигнати обвинения - за длъжностно престъпление, пране на пари и престъпен сговор 14 Декември 2024 19:22 коментари (0)

ПО СВЕТА

Разследват бившия еврокомисар по правосъдието Дидие Рейндерс за пране на пари Той е разследван за корупция и пране на пари и през 2019 г. 04 Декември 2024 13:34 коментари (0)

БЛАГОЕВГРАД

Освен подкуп и пране на пари: Полицаите от Петрич били с кабел малолетни, за да изтръгнат показания СГС е поискала мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо трите лице 06 Ноември 2024 15:40 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Арестуваха диригента Левон Манукян за пране на пари Той бе освободен от длъжността директор на филхармонията в Разград 30 Септември 2024 19:30 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Прокуратурата повдигна обвинения на Ружа Игнатова за пране на пари Спрямо обвиняемата е постановено задържане до 72 часа, което ще бъде изпълнено при установяването й 12 Август 2024 10:53 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Ивелин Михайлов готов да влезе в 51-ото Народно събрание Той посочи, че "Величие" има хора, които да правят партийно строителство 28 Юли 2024 10:20 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Стоянов: В МВР е работено по близо 30 сигнала срещу Ивелин Михайлов Директорът на ОДМВР-Варна Андрей Ангелов посочи, че се правят проверки и на 67 фирми, свързани с Ивелин Михайлов 24 Юли 2024 16:37 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

ГДБОП и ДАНС разбиха престъпна схема за търговия с химически вещества и пране на пари В хода на разследването е установен лидерът на престъпната схема 28 Юни 2024 18:28 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Брендо вече е в Централния софийски затвор През 2018 г. Върховният касационен съд го осъди на шест години за пране на пари от наркотрафик 24 Юни 2024 16:52 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Христо Терзийски: Недопустимо е премиерът в оставка да пречи на разследването на престъпления От години обществото ни настоява за безкомпромисни действия срещу корупцията, контрабандата и прането но пари, обяви кюстендилският депутат 04 Април 2024 13:58 коментари (0)