БЪЛГАРИЯ

Софийска апелативна прокуратура протестира оправдателна присъда на подсъдими за пране Получили парични суми от юридическите лица в Руската федерация, за които знаели, че са придобити чрез престъпление 31 Март 2022 13:03 коментари (0)

ПО СВЕТА

Съдят швейцарска банка за пране на пари от българската наркомафия Искането е предявено след 14-годишно разследване 30 Януари 2022 15:54 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разбиха международна група за пране на пари и порнография Тя е била базирана в Калифорния 17 Ноември 2021 12:28 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разследват депутат от ГЕРБ за пране на пари Иванов заяви, че няма притеснения и е готов за пълно съдействие 16 Август 2021 16:07 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разкриха престъпна група за финансови измами Групата се е занимавала и с пране на пари 28 Март 2021 13:49 коментари (0)

БЛАГОЕВГРАД

Акция в Перник, Разлог и София: Задържаха петима, участвали в международна схема за измами и пране на пари Участници в престъпната мрежа са насърчавали по електронна поща и с рекламни банери потенциалните си жертви 19 Март 2021 11:18 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Повдигнаха обвинение на мъж от Провадия за пране на пари в особено големи размери Действия по разследването са извършени във Варна, Пловдив, Добрич и Провадия 07 Юли 2020 15:56 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

ГДБОП разследва група за пране на пари в Разград Предстои прокуратурата да привлече към наказателна отговорност три лица 14 Май 2020 14:19 коментари (0)

ПО СВЕТА

ЕК засилва борбата с прането на пари и финансирането на тероризма Комисията публикува амбициозен и многостранен план за действие 08 Май 2020 08:23 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Дневник: Каталуня разследва дали Борисов е свързан с пране на пари България е на "първа страница" в испанския печат 21 Февруари 2020 12:44 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Съдят съпрузи за укриване на данъци и за пране на пари Укрити са 72 962 лева 12 Февруари 2020 14:48 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

ГДБОП участва в международна операция срещу прането на пари Идентифицирани са 61 „финансови мулета“ и 39 неправомерни транзакции за 1 032 238 евро и 326 023 долара 05 Декември 2019 13:53 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Йончева: Истината излиза рано или късно, в България обикновено късно Елена Йончева е обвинена в пране на пари от фалиралата КТБ 26 Ноември 2019 12:15 коментари (0)

ПО СВЕТА

ЕС даде жълт картон за Русия В четвъртък членовете на ЕП изразиха загриженост, че държавите членки са блокирали плана на Европейската комисия да добави .. 15 Март 2019 14:45 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Йончева - виновна за пране на пари или "набелязана" от властта? След привличането на народния представител Елена Йончева като обвиняема, журналистката обяви: „Тази атака започна след като поисках.. 23 Януари 2019 14:23 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Специализираната прокуратурата иска най-тежката мярка за Баневи Специализираната прокуратура ще поиска от специализирания наказателен съд вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под .. 07 Декември 2018 08:40 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Обвиниха двама от "Джи пи груп" за пране на пари Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса "Джи пи груп". Двамата са привлечени като обвиняеми от дъ.. 14 Ноември 2018 16:43 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Борисов маха всички държавните служители, споменати в "БиволЪ" Премиерът Бойко Борисов разпореди на министрите да отстранят временно или в отпуск всички държавни служители и експерти, които са споменати .. 21 Септември 2018 16:44 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разследващи журналисти в ареста, МВР се произнесе На 11 септември в ГДБОП е получен сигнал от журналист за намерение за извършване на действия, които ще прикрият корупционни престъплени.. 14 Септември 2018 16:16 коментари (0)