ПО СВЕТА

Избраха Франкфурт за домакин на новия европейски орган за борба с прането на пари Емил Радев: За първи път ЕП участва при избора на седалище на равни начала със Съвета 23 Февруари 2024 16:10 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

След спецакция: Задържаха трима за измами и пране на пари в Разградско Към действие се пристъпи, след като на територията на Турция бяха арестувани 8 лица 07 Февруари 2024 17:42 коментари (0)

ПО СВЕТА

Нов европейски орган ще се бори с прането на пари и финансирането на тероризма При нарушения AMLA ще налага парични санкции на съответните субекти 13 Декември 2023 11:34 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Влязохме в списъка на държавите, наблюдавани за пране на пари Кайманите и Панама излязоха 27 Октомври 2023 22:04 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Банки блокират сметки на клиенти, ако не са актуализирали личните си данни Обновяването на информацията е заради Закона за мерките срещу изпирането на пари 27 Септември 2023 21:12 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Държавата активизира дейностите срещу прането на пари В края на август в Тирана предстои преглед на напредъка на България по изпълнение на препоръките на MONEYVAL 21 Август 2023 21:37 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

НАП подпомага превенцията и противодействието на изпирането на пари в хазарта През февруари 2023 г. междуведомствената работна група прие доклад за актуализиране на Национална оценка на риска 18 Август 2023 14:46 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Съдят 4-ма за пране на прани чрез „продажби" на трюфели и гъби Спрямо четирима от обвиняемите са взети мерки за неотклонение „задържане под стража“ 26 Юли 2023 11:10 коментари (0)

ПО СВЕТА

Европрокуратурата откри у нас и във Франция схема, ощетила бюджета на ЕС с над 11 млн. евро Схемата е за пране на пари с луксозни коли 20 Юли 2023 12:28 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

В Пловдив задържаха двама, предоставяли помещения за сексуални услуги С получените пари обвиняемите закупили 5 апартамента и няколко автомобила 20 Юни 2023 17:33 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Държавата бори прането на пари със специален закон През декември 2022 г. законопроектът бе одобрен от Министерския съвет 26 Април 2023 13:34 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Софийска градска прокуратура възложи проверка на ДАНС за пране на пари Срокът за извършване на проверка по закон е три месеца 25 Април 2023 15:21 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Бивш член на ВСС е задържан по искане на Австрия за пране на пари Иван Димов е заподозрян за пране на 170 000 евро 04 Февруари 2023 19:39 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разследват бивш МВР министър за пране на пари За резултатите обществеността ще бъде информирана 18 Януари 2023 14:16 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разкриха организирана група за пране на пари Само за юли държавата е била ощетена с около милион лева 10 Декември 2022 12:00 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Разбиха схема за пране на пари, мними банкери мамили малоимотни от Микрево Окръжна прокуратура – Благоевград разследва схема за получаване на кредити 29 Септември 2022 16:14 коментари (1)

БЪЛГАРИЯ

Трима криминално проявени извършвали банкови измами в Литва Занимавали се с пране на пари, придобити от престъпления 17 Юни 2022 12:24 коментари (0)

БЪЛГАРИЯ

Шестима с обвинения за пране на пари, иззеха от тях над 1 млн.лв Основната дейност на задържаните лица е контрабанден износ на цигари от България за Англия 20 Май 2022 11:59 коментари (0)

ПО СВЕТА

Претърсиха централата на "Дойче банк" във Франкфурт заради разследване за пране на пари След новината акциите на Deutsche Bank поевтиняха с повече от 3% 29 Април 2022 17:57 коментари (0)