В четвъртък членовете на ЕП изразиха загриженост, че държавите членки са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на ЕС за пране на пари. |
Резолюцията беше приета с огромно мнозинство, една седмица след като държавите членки отказаха да добавят 23 държави към актуализирания черен списък, които бяха посочени отЕвропейската комисия поради недостатъчното им законодателство за борба с прането напари. Не трябва да се смесват политиката и борбата срещу прането на пари Парламентът приветства Европейската комисия за изготвянето на черния списък, въз основа на „строги критерии“, който при предишни актуалицации е бил приет без забележки, както от Съвета, така и от Европейския парламент. В резолюцията се обръща внимание на това, че страните от списъка са лобирали и оказали дипломатически натиск. Този натиск обаче не бива да подкопава способността на институциите на ЕС да се борят с прането на пари и да противодействат на финансирането на тероризма в рамките на ЕС, гласи още резолюцията. Поради тази причина членовете на ЕП считат, че процесът на проверка и вземане на решения трябва да се извършва единствено въз основа на общоприетата методология. Жълт картон за Русия В резолюцията се посочва Русия, която не е включена в предложения списък на Европейската комисия. В текстът се подчертава, че различни парламентарни комисии са изразили загриженост по отношение на слабостите в мерките на Русия за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Следващи стъпки Европейската комисия трябва да представи идентичен или изменен списък, а Европейският парламент и Съветът ще разполагат с един месец, за да го одобрят или отхвърлят. Допълнителна информация Европейската комисия предложи 23 страни да бъдат включени в черния списък на държавите с висок риск за пране на пари: Афганистан, Етиопия, Иран, Ирак, Северна Корея, Пакистан, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен, които са вече в списъка на ЕС, като към тях се добавят Американска Самоа, Бахамските острови, Ботсвана, Гана, Гуам, Либия, Нигерия, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия и Американските Вирджински острови. Включването на трета държава в списъка на високорисковите държави не води до икономически или дипломатически санкции. Той служи да бъде изисквано от „отговорни субекти“ като банки, казина и агенции за недвижими имоти да прилагат засилени мерки за надлежна проверка на сделките, включващи тези държави, и да се гарантира, че финансовата система на ЕС е подготвена за предотвратяване на рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма, произхождащи от тези държави. Според държавите членки процесът на актуализиране на списъка е неясен и потенциално уязвим за правни предизвикателства. Съществуват обаче опасения, че някои страни от ЕС са подложени на сериозно лобиране, особено от страна на САЩ и Саудитска Арабия.
|
ЕС даде жълт картон за Русия
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ
-
ПОЛИТИКА
БСП към ОССЕ: Служебният кабинет е политически и неспособен да произведе честни избори
Тристранката се събира днес
Денков: ГЕРБ и ДПС саботират второто плащане по ПВУ
Костадин Костадинов от "Възраждане": Искаме оставката на Росен Желязков
Атанас Атанасов: Аферата с Митниците отклонява вниманието от Нотариуса
-
СПОРТ
Новите акционери в "Пирин" покриват дупка от 1,8 млн. лв.
Три победи за българките на ЕП по шахмат
Таекуондистите ни се завръщат от Словения с 14 златни, 8 сребърни и 42 бронзови отличия
Състезатели на СК „Дарис“ - Кюстендил, с успехи от силен международен турнир по карате
Разлог отбеляза 64 години от първата волейболна среща
-
КУЛТУРА
"Класният се жени" дебютира на сцената на ремонтираното читалище в Благоевград
Единственият художник-планинар в България откри изложба в Благоевград
Ученички от Банско се представиха отлично на състезание по английски език
В Кюстендил наградиха победителите в конкурса "Пролет върху листа" - 2024
Международният ден на танца за 15-и път в Гоце Делчев
-
БИЗНЕС
Търсят 27 000 работници за туристическия сезон на Черноморието
МТСП отпуска до 30 000 лв. на хора с увреждания за стартиране на собствен бизнес
Цените на горивата със скок за последните три месеца
Работещите бедни - в администрацията и услугите
Скъпият ток: Най-сериозното притеснение за 64% от българите