Осем обвиняеми след акцията "Винпром Карнобат"

Снимка: бТВ

Проведено е изключително мащабно разследване, в резултат на което е установена престъпна група, занимавала се с данъчни измами и пране на пари, кактои нелегално производство на цигари. Става дума за 20 дружества с легална дейност, който са свързани помежду си и участват в данъчните измами по случая „Карнобат”.

Обвинените след спецакцията са осем, сред които собственикът на „Винпром Карнобат” Миню Стайков, синът му Стайко и синът на кмета на Карнобат Иван Димитров.

На този етап от разследването са обвинени 8 лица, като на петима от тях обвиненията са предявени. Един от обвинените е обявен за издирване с Европейска заповад за арест, а други двама се издирват в страната.

Установено е, че те са свързани с общо 20 търговски дружества, осъществявали легална дейност – в качеството си на управители или служители – на една верига от свързани фирми, която е контролирана от един от тях. Установени са и парични потоци с неизяснен произход, като тези пари се влагат в легална икономика чрез различна връзка между фирмите.

Операцията стартира с процесуално – следствени действия на територията на Карнобат, където е открита нелегална фабрика за цигари – в работен режим, с изключително модерно оборудване. Установено е, че работниците са били чужденци и за тях са били създадени всички необходими условия, с цел те да не напускат района на фабриката.

За повече конспиративност, всеки от циклите е бил изцяло отделен. В хода на разследването се стига и до установяването на организираната престъпна група.

 

КОМЕНТАРИ

Няма добавени коментари.

Код за сигурност, въведете кода aa6

FACEBOOK