В четвъртък членовете на ЕП изразиха загриженост, че държавите членки са блокирали плана на Европейската комисия да добави нови страни към черния списък на ЕС за пране на пари. |
Резолюцията беше приета с огромно мнозинство, една седмица след като държавите членки отказаха да добавят 23 държави към актуализирания черен списък, които бяха посочени отЕвропейската комисия поради недостатъчното им законодателство за борба с прането напари. Не трябва да се смесват политиката и борбата срещу прането на пари Парламентът приветства Европейската комисия за изготвянето на черния списък, въз основа на „строги критерии“, който при предишни актуалицации е бил приет без забележки, както от Съвета, така и от Европейския парламент. В резолюцията се обръща внимание на това, че страните от списъка са лобирали и оказали дипломатически натиск. Този натиск обаче не бива да подкопава способността на институциите на ЕС да се борят с прането на пари и да противодействат на финансирането на тероризма в рамките на ЕС, гласи още резолюцията. Поради тази причина членовете на ЕП считат, че процесът на проверка и вземане на решения трябва да се извършва единствено въз основа на общоприетата методология. Жълт картон за Русия В резолюцията се посочва Русия, която не е включена в предложения списък на Европейската комисия. В текстът се подчертава, че различни парламентарни комисии са изразили загриженост по отношение на слабостите в мерките на Русия за борба срещу прането на пари и финансирането на тероризма. Следващи стъпки Европейската комисия трябва да представи идентичен или изменен списък, а Европейският парламент и Съветът ще разполагат с един месец, за да го одобрят или отхвърлят. Допълнителна информация Европейската комисия предложи 23 страни да бъдат включени в черния списък на държавите с висок риск за пране на пари: Афганистан, Етиопия, Иран, Ирак, Северна Корея, Пакистан, Шри Ланка, Сирия, Тринидад и Тобаго, Тунис и Йемен, които са вече в списъка на ЕС, като към тях се добавят Американска Самоа, Бахамските острови, Ботсвана, Гана, Гуам, Либия, Нигерия, Панама, Пуерто Рико, Самоа, Саудитска Арабия и Американските Вирджински острови. Включването на трета държава в списъка на високорисковите държави не води до икономически или дипломатически санкции. Той служи да бъде изисквано от „отговорни субекти“ като банки, казина и агенции за недвижими имоти да прилагат засилени мерки за надлежна проверка на сделките, включващи тези държави, и да се гарантира, че финансовата система на ЕС е подготвена за предотвратяване на рисковете, свързани с прането на пари и финансирането на тероризма, произхождащи от тези държави. Според държавите членки процесът на актуализиране на списъка е неясен и потенциално уязвим за правни предизвикателства. Съществуват обаче опасения, че някои страни от ЕС са подложени на сериозно лобиране, особено от страна на САЩ и Саудитска Арабия.
|
ЕС даде жълт картон за Русия
ОЩЕ ПО ТЕМАТА
КОМЕНТАРИ
-
ПОЛИТИКА
Радев се срещна с шефовете на БНБ и Сметната палата
Радев се срещна с Желязков, президентът избира служебен премиер
Петков: Връщането на мандата днес дава възможност за избори 2 в 1
Борисов: Моля президента да не избира нито Желязков, нито Главчев за служебен премиер
Окончателно: Отиваме на предсрочни парламентарни избори! ИТН върна мандата на Радев
-
СПОРТ
Живко Жеков: Турнирът на претендентките е само началото на кариерата на Нургюл Салимова
Кирил Котев е заместникът на Георги Иванов
В Чепеларе и Белмекен банскалии триумфират всеки ден
Даниел Наумов се разбра с "Левски"
Кубрат Пулев обеща "зашеметяваща" боксова гала
-
КУЛТУРА
Две награди ИКАР 2024 за Драматичен театър „Никола Вапцаров“ - Благоевград
Представления на преференциални цени за Международния ден на театъра в Благоевград
Казано честно: Концертът на Васил Найденов плени сърцата на хиляди кюстендилци
Звезден концерт на Васил Найденов в сърцето на Кюстендил
Община Кюстендил поставя началото на „Пролетен уикенд“
-
БИЗНЕС
МТСП отпуска до 30 000 лв. на хора с увреждания за стартиране на собствен бизнес
Цените на горивата със скок за последните три месеца
Работещите бедни - в администрацията и услугите
Скъпият ток: Най-сериозното притеснение за 64% от българите
Шалапатова не очаква сътресения с приемането на еврото