Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу Атанас Д. от разложкото село Баня за престъпления по чл. 252, ал.2, пр.2, вр. ал.1 и чл.213а, ал.1 от Наказателния кодекс.
Делото започва отново, след като Софийският апелативен съд го върна след осъдителната присъда на първа инстанция.
От зимата на 2008 г. до март 2013 г. обвиняемият Атанас Д. системно предоставял кредити на различни лица, намиращи се в във финансово затруднение, срещу уговаряне на лихви за получените заеми. При осъществяването на тази дейност като физическо лице той не е имал разрешение (лиценз) от БНБ, което се изисква съгласно утвърдените разпоредби.
В хода на досъдебното производство било установено, че през инкриминирания период подсъдимият дал 11 заема срещу лихва, в резултат на което получил значителни неправомерни доходи в размер на 16 204 лева. На практика той е действал като банка (кредитна институция), което е недопустимо според императивната забрана на Закона за кредитните институции физически лица да се занимават с банкиране.
Извършването на незаконна дейност се е осъществявало без съставяне на каквито и да е документи – писмени договори за предоставяните заеми, разписки за изплатените от длъжниците суми.
Лихвите, които Атанас Д. е определял на заемополучателите са варирали от 10 до 20 % на месец, а в отделни случаи, когато поредното плащане не е постъпвало, отправял заплахи към длъжника и принуждавал с насилие плащането на парите. Така е било със свидетеля по делото А.К., когото е заплашил, че ако парите няма да бъдат изплатени в определен срок, ще му отреже пръст на крак или на ръка с балтия.
По предявеното обвинение подсъдимият не дава обяснения и не се признава за виновен.
Предстои Окръжният съд в Благоевград да насрочи първото заседание по делото.
