БЪЛГАРИЯ

ГДБОП разследва група за пране на пари в Разград Предстои прокуратурата да привлече към наказателна отговорност три лица 14 Май 2020 14:19 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

ПО СВЕТА

ЕК засилва борбата с прането на пари и финансирането на тероризма Комисията публикува амбициозен и многостранен план за действие 08 Май 2020 08:23 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

Дневник: Каталуня разследва дали Борисов е свързан с пране на пари България е на "първа страница" в испанския печат 21 Февруари 2020 12:44 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

Съдят съпрузи за укриване на данъци и за пране на пари Укрити са 72 962 лева 12 Февруари 2020 14:48 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

ГДБОП участва в международна операция срещу прането на пари Идентифицирани са 61 „финансови мулета“ и 39 неправомерни транзакции за 1 032 238 евро и 326 023 долара 05 Декември 2019 13:53 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

Йончева: Истината излиза рано или късно, в България обикновено късно Елена Йончева е обвинена в пране на пари от фалиралата КТБ 26 Ноември 2019 12:15 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

ПО СВЕТА

ЕС даде жълт картон за Русия В четвъртък членовете на ЕП изразиха загриженост, че държавите членки са блокирали плана на Европейската комисия да добави .. 15 Март 2019 14:45 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

Йончева - виновна за пране на пари или "набелязана" от властта? След привличането на народния представител Елена Йончева като обвиняема, журналистката обяви: „Тази атака започна след като поисках.. 23 Януари 2019 14:23 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

Специализираната прокуратурата иска най-тежката мярка за Баневи Специализираната прокуратура ще поиска от специализирания наказателен съд вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под .. 07 Декември 2018 08:40 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

Обвиниха двама от "Джи пи груп" за пране на пари Специализираната прокуратура повдигна обвинения на две лица по казуса "Джи пи груп". Двамата са привлечени като обвиняеми от дъ.. 14 Ноември 2018 16:43 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

Борисов маха всички държавните служители, споменати в "БиволЪ" Премиерът Бойко Борисов разпореди на министрите да отстранят временно или в отпуск всички държавни служители и експерти, които са споменати .. 21 Септември 2018 16:44 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

Разследващи журналисти в ареста, МВР се произнесе На 11 септември в ГДБОП е получен сигнал от журналист за намерение за извършване на действия, които ще прикрият корупционни престъплени.. 14 Септември 2018 16:16 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

След акцията на ГДБОП: 11 данъчни с обвинения за подкуп и пране на пари 11 данъчни служители са с обвинения за рекет и пране на пари. Това е първата и най-голяма група, извършвала корупционни престъпления, неутра.. 28 Март 2018 18:18 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

КЮСТЕНДИЛ

3 години условно и 30 000 лева глоба за пране на пари, схемата разкрита при строеж на газопровод Три години „Лишаване от свобода“ с изпитателен петгодишен срок и глоба в размер на 30 000 лева – това наказание е нал.. 25 Ноември 2016 13:56 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

БЪЛГАРИЯ

СГС прекрати делото срещу Христо Бисеров за "пране на пари" Софийският градски съд (СГС) прекрати съдебното производство срещу бившия заместник-председател на парламента и на ДПС Христо Бисеров за &qu.. 10 Февруари 2016 16:51 - коментари ( Notice: Undefined index: commentCount in /var/www/infomreja/includes/pages/home.php on line 801 )

АРХИВ

ПОКАЖИ

FACEBOOK